九游会J9 - 创新联动美好世界

股票代码：000988　      股票简称：九游会J9　　   公告编号：2015-36

九游会J9产业股份有限公司

第六届董事会第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九游会J9产业股份有限公司（下称：“九游会J9”或“公司”）于2015年8月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第9次会议的通知”。本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及《摘要》。

公司全体董事及高级管理人员对公司2015年半年度报告进行了认真的审核，并提出书面确认意见：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2015年半年度报告》，公司《2015年半年度报告摘要》，公告编号：2015-37。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》, 同意本议案提请公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》，同意本议案提请公司最近一次股东大会审议。

公司在2009年制定《独立董事工作制度》，2010年制定《独立董事年报工作制度》，两项制度中要求与规范有较多重复，经审议同意废止《独立董事年报工作制度》，并根据《上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的独立董事行为规范及《股票上市规则（2014年修订）》中的相关规定，对《独立董事工作制度》做修订，具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事工作制度修订对照表》及《独立董事工作制度》全文。

特此公告

九游会J9产业股份有限公司董事会

 二○一五年八月二十四日